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報道指多倫多道明銀行TD Bank行政總裁在內部會議上強調,該公司正解決反洗黑錢機制的不足。
上周公佈的調查結果顯示,美國當局認為TD Bank在反洗黑錢機制方面存在缺陷。當局早前就一項金額達6億5300元的懷疑洗黑錢活動展開調查,導致該銀行去年對田納西州First Horizon公司的重大收購案告吹。
匿名消息人士向環球郵報透露,TD Bank行政總裁Bharat Masrani同公司高層舉行了會議,強調正尋求解決反洗黑錢機制的不足,將繼續與美國當局進行討論。
他在會議上承認該公司未有達到期望或義務,令犯罪分子得以破防,利用該銀行洗錢,形容情況絕對不可接受,對此深感失望。TD Bank正進行徹底改革,包括聘請新的反洗黑錢負責人和數百名員工、重新設計管控措施、建立新流程、部署新技術和推出培訓。另外銀行投資了超過 5 億,改善內部反洗錢機制。
TD Bank發言人則承認,公司高層過去一星期進行了內部討論,又指該公司將繼續專注於為客戶提供服務。
TD Bank上週表示,將撥款4億5000萬以便支付相關罰款,但強調這並非最終罰款金額。
黃良潤報道
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